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发布时间：2023-01-03 17:36:26 来源：本站 作者：admin
一名注册外国律师在一家律师事务所被欺骗后被停职18个月，该律师事务所可能在其背后进行欺诈性的财产转让交易。Mazhar Ali Badar最终向律师监管局（SRA）报告了自己的担忧，他表示自己受到威胁，试图迫使他授权从公司客户账户付款。
60岁的巴达尔先生是一名注册外国律师，也是巴基斯坦的律师。他于2019年8月1日起担任埃塞克斯郡伊尔福德MA律师事务所的董事，随后于2019年12月9日起成为实益股东和唯一合法所有人，直至SRA于2020年2月关闭该事务所。SRA制作并经律师纪律审裁处（SDT）批准的一份关于商定事实和结果的声明称，巴达尔先生于2019年夏天会见了一位“HA先生”，“在那里讨论了以他的名义收购一家公司”。
Badar先生称HA先生为老年人，他给了他3000英镑的薪水和15%的利润分成，让他经营MA Law，该律师以17500英镑的名义收购了MA Law。
HA先生声称自己是一名律师，但SRA表示，他提供的细节与登记在册的唯一一名律师的姓名不符。Badar先生表示，HA先生在家工作，但他没有地址。HA先生任命了一位名叫“James”的秘书在该公司工作——Badar先生不知道自己的姓，但James拥有办公室的钥匙，并从该公司离职。巴达尔先生不被允许打开写给HA先生的邮件。
巴达尔先生还表示，他无法连续访问该公司的电子邮件帐户，当他获得有限的访问权限时，密码很快就被更改了。
在2020年1月中旬之前，Badar先生认为HA先生正在从事移民和人身伤害工作，但据了解，HA先生正在处理物业转易事宜。
该公司无法从2019年10月31日起制作账簿，但银行对账单显示，从那时到2020年2月12日，共有125笔客户账户交易。
因此，SRA表示，它无法计算该公司的负债，也无法确定是否持有足够的资金来满足这些负债。SRA举例说明了两种具有财产劫持欺诈特征的财产转让交易，即在业主不知情的情况下“出售”财产。该公司向无关联的第三方支付了从买家处收到的94500英镑。
2020年2月4日，巴巴尔先生致电SRA，此前该公司因物业转让事宜向其客户账户收取了23万英镑。房委会要求他将这笔款项转入两个与交易无关的银行账户。
巴巴尔先生担心这笔交易不是真实的，并敦促SRA介入并关闭该公司。在同一天的第二次通话中，他表示，他已经向公司的银行报告了此事，银行已经降低了公司的每日转账限额。
SRA回忆道：“他表示，他是在躲避不断打电话给他的人，要求他转账，他不会回家。”。在两天后的一封电子邮件中，巴巴尔先生表示，HA先生已将“他的三个同事和我一起送到银行”，以确保他从客户账户转账。然而，他提前给银行打了电话，“警察赶到了银行，把我从那些人手中救了出来”。
但律师表示，他相信自己和家人处于危险之中。巴巴尔先生承认，该公司的客户账户存在至少94500英镑的短缺，同时也承认未能进行客户账户对账并妥善记录其会计记录。
他告诉SRA，这些账户是由一名会计师保管的，他的姓氏、电话号码和地址他都不知道。SRA承认巴巴尔先生上当受骗，并撤回了他行为不诚实的指控。尽管如此，SDT表示，“承认的不当行为非常严重，这使巴达尔先生继续执业的能力受到质疑……拟议的18个月停职处分和此后对其执业的限制在所有情况下都是适当的和相称的”。
回到工作岗位后，Bara先生未经SRA许可，不得担任合规官、持有客户资金或客户账户的签字人。他还被要求支付8000英镑的费用。
