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发布时间：2024-07-28 15:48:06 来源：本站 作者：admin
Thrissur：Dhanya Mohan 因涉嫌价值 2 亿卢比的金融欺诈而被捕，她利用其公司Manappuram Comptech & Consultants Ltd (MACOM) 的个人贷款应用程序创建了一个虚假贷款账户，她将钱从该账户转入银行警方称。她最初担任 MACOM（Manappuram 集团旗下 IT 产品和服务公司）的经理助理和技术主管。这使她能够通过贷款应用程序访问与无纸化、即时贷款支付相关的所有数据和流程。
警方还怀疑，她的丈夫也从她通过诈骗手段积累的钱财中受益。 “目前，我们了解到这一切都是她独自完成的，并不是有组织犯罪，但我们有证据表明她将400万卢比转移给了她的丈夫。他是否以任何方式参与了犯罪，还需要核实"，一
位参与调查的高级官员说道。
一旦她创建了贷款账户并将资金存入她的个人账户，她就删除了所有后端数据以避免任何怀疑。通过访问与该应用程序相关的所有内容，她能够删除所有数字痕迹。警方将恢复服务器记录以重建数字轨迹并确定她的欺诈交易轨迹。还将收集与应用程序相关的银行对账单和数据。该公司设计的个人贷款应用程序旨在实现即时贷款支付，一个人无需抵押担保即可借款高达 50 万卢比。
一切都按照计划顺利进行，直到7月23日，她被申请团队负责人传唤，发现800万卢比的交易有问题。她受到了简短的询问，但她抱怨感到不安，并开车离开了办公室。
警方称，她独自留在特里苏尔，她的丈夫在奎隆。当她得知自己的诈骗行为被曝光后，她立即关掉手机逃跑了。她的最后一个塔楼位置被发现在阿鲁瓦。警方认为她是通过公路从特里苏尔前往奎隆的。警方称，最初她把车停在古鲁瓦尤尔，然后开车前往科东加鲁尔，据报道，她从那里寻求亲戚的帮助，开车送她去奎隆。当时，警方已出动多支队伍。当她知道警察队伍正在逼近她时，压力越来越大，她决定自首。
她接受了医学检查，并于周五晚上被带到特里苏尔接受讯问。她将出庭，警方将寻求拘留她以进行进一步审讯。
