发布时间:2024-09-04 09:59:24 来源:本站 作者:admin
孟买:本月晚些时候,Yes Bank 创始人拉纳·卡普尔的女儿拉达·卡普尔·卡纳 (Radha Kapoor Khanna) 获准前往欧洲旅行近两周,特别法庭指示执法局 (ED) 暂停对她发出的监视令。拉达和她的家人被指控涉嫌洗钱。尽管调查机构表示担心她可能会潜逃或推迟审判,法官还是下达了命令。
“看来,早些时候,被告也获得了出国旅行的许可……没有任何记录表明被告……在任何时候违反了早先规定的条件。
如果被告……按照祈祷被允许出国旅行,就不会造成任何偏见,”特别法官 AC Daga 表示。
在诉状中,拉达寻求允许于 9 月 13 日至 26 日经迪拜和米兰前往法国尼斯和土耳其伊斯坦布尔。她还表示,此次旅行的目的是参加在尼斯举行的国际先进教育会议和在伊斯坦布尔举行的国际教育、经济和发展会议。
拉纳·卡普尔和他的妻子宾杜以及女儿罗希尼·卡普尔和住在德里的拉达·卡普尔·卡纳被指控涉嫌与 DHFL 有关的腐败和欺诈案。他们于 2021 年被捕,随后获准保释。CBI 在调查中表示,拉纳·卡普尔通过其女儿的公司 DOIT Urban Ventures 从卡皮尔那里获得了 60 亿卢比的回扣。这 60 亿卢比是当时由卡普尔领导的 Yes Bank 向 DHFL 集团提供的 370 亿卢比贷款(债券投资)。DHFL 未能偿还贷款。这两名女性是 DOIT 的董事。